AML саясаты

AML саясатынын максаты

Бул барак акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы жалпы принциптерди түшүндүрөт. BetLabel Кыргызстан маалыматтык сайт болгондуктан депозит, чыгаруу, оюн аккаунту же KYC текшерүүсүн өзү жүргүзбөйт.

Чыныгы текшерүү тышкы оператор тарабынан анын лицензиясына, шарттарына жана колдонуучуга тиешелүү мыйзамга ылайык жүргүзүлөт.

Укуктук жана жөнгө салуучу алкак

Тышкы оператор Кыргызстандын колдонуучусуна кызмат көрсөтүүгө укуктуу экенин жана колдонулуучу AML/CTF, санкция, төлөм жана жеке маалымат мыйзамдарын сактаарын колдонуучу текшериши керек. Бул сайт белгилүү бир кыргыз органынан лицензия бар деп ырастабайт.

Саясаттын чөйрөсү

Принциптер каттоо, инсандыкты текшерүү, депозит, чыгаруу, төлөм ыкмасы, бонус кыянаттыгы, санкциялык текшерүү жана шектүү операцияларга тиешелүү.

Кардарды таануу (KYC)

Оператор аккаунт ачууда, белгилүү суммага жеткенде, чыгаруу алдында, маалымат өзгөргөндө же тобокелдик белгиси пайда болгондо текшерүү сурашы мүмкүн.

• жарактуу паспорт же ID;
• даректи ырастоочу документ;
• төлөм ыкмасы сизге таандык экенин ырастоо;
• каражат же байлык булагын түшүндүргөн документ.

Куракты текшерүү

18 жашка толбогон адамга оюн кызматын колдонууга болбойт. Оператор куракты документ менен ырастамайынча аккаунтту же төлөмдү токтото алат.

Каражаттын жана байлыктын булагы

Ири, адаттан тыш же кардардын профилине туура келбеген операцияда айлык баракчасы, банк көчүрмөсү, салык документи, мүлк сатуу же башка мыйзамдуу булак суралышы мүмкүн.

Төлөм ыкмасына талаптар

Депозит жана чыгаруу, мүмкүн болушунча, аккаунт ээсине таандык ыкма менен жүргүзүлөт. Үчүнчү жактын картасы, накталай эквиваленттерди айлантуу, көп аккаунт же төлөмдүн багытын жашыруу чектелиши мүмкүн.

Операцияларды көзөмөлдөө

Оператор сумма, жыштык, география, түзмөк, оюн жүрүмү, депозиттен кийин дароо чыгаруу жана байланышкан аккаунттар сыяктуу белгилерди автоматтык жана кол менен талдай алат.

Тыюу салынган аракеттер

• кылмыштуу каражатты колдонуу;
• инсандыкты же төлөм ээсин жашыруу;
• санкцияны же географиялык чектөөнү айланып өтүү;
• бонус, төлөм же көп аккаунт схемасы;
• операцияны майда бөлүктөргө атайылап бөлүү;
• башка адамдын документин колдонуу.

Күчөтүлгөн текшерүү

Жогорку тобокелдик, саясий маанилүү адам, санкцияга жакындык, түшүнүксүз каражат булагы же дал келбеген документ болсо кеңири маалымат жана жетекчилик жактыруусу талап кылынышы мүмкүн.

Санкциялар жана чектелген аймактар

Оператор эл аралык жана жергиликтүү санкция тизмелерин, лицензиялык чектөөлөрдү жана жогорку тобокелдиктеги аймактарды эске алат. Кызмат жеткиликсиз өлкөдөн катталууга аракет кылбоо керек.

Аккаунтту чектөө жана чыгарууну текшерүү

Текшерүү бүтмөйүнчө аккаунт, бонус, депозит же чыгаруу убактылуу токтотулушу мүмкүн. Мыйзам талап кылса, оператор маалыматты компетенттүү органга билдирип, колдонуучуга билдирүүнү чектей алат.

Криптовалюта операциялары

Крипто операцияларында капчыктын ээлигин, транзакциянын тарыхын жана каражат булагын текшерүү талап кылынышы мүмкүн. Блокчейндеги операция кайтарылгыс экенин жана баа өзгөрүү тобокелдигин эске алыңыз.

Сактоо жана купуялык

KYC жана операциялык жазуулар колдонулуучу мыйзам талап кылган мөөнөткө сакталат жана коопсуздук чаралары менен корголот. Документтерди бул маалыматтык сайтка эмес, оператордун расмий коопсуз каналына гана жүктөңүз.

Байланыш

Аккаунт текшерүүсү боюнча оператордун расмий колдоо кызматына кайрылыңыз. Бул сайтка паспорт, банк картасы же капчык ачкычы жөнөтүлбөшү керек.